本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
第八届董事会2025年第一次会议、第八届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于签订相关建设工程施工协议暨关联交易的议案》。公司及全资子公司江苏油港国际港务有限公司（以下简称“油港国际”）因相关建设工程施工项目与南京港港务工程有限公司（以下简称“港务工程公司”）签订相关施工协议，具体情况如下：
配套管廊及道路修复项目、油港国际八台硫酸储罐及配套设备适装性改造项目、仪征港区原油工艺自动化工程北部罐区球罐配电改造项目。港务工程公司专注于港口工程建设、维护及相关服务，拥有先进的施工设备和技术团队，长期参与大型港口项目，积累了丰富的施工经验，曾承建公司610-611码头改建工程、办公区房屋及道路修缮改造工程、消防通道隐患整改工程等项目，具备相应的资质，且对公司港区较为熟悉。因此，为保证工程项目的延续性和服务匹配，公司决定与港务工程公司签订相关施工协议，继续委托港务工程公司承接施工。
对 610-611码头段未改造的旧有管廊进行加固、道路进行修复，使得港区面貌得到提升，主要包括市政工程、建筑工程、绿化工程和加固工程。
2. 油港国际八台硫酸储罐及配套设备适装性改造项目土建施工标段 （1）项目内容：8台储罐罐体基础、防火墙、地坪、排水沟以及配
（1）项目内容：北部罐区变电所改造、室外管线及路灯、绿化工程、土建工程、变电所电气安装、现场机柜室电气安装。
股权，是港务工程公司的第一大股东；公司间接控股股东江苏省港口集团有限公司（以下简称“省港口集团”）持有港务工程公司 22.48%股权；省港口集团全资子公司江苏港航工程建设有限公司持有港务工程公司35.26%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，上述交易形成公司的关联交易。
本次关联交易已经公司第八届董事会2025年第一次会议、第八届监事会2025年第一次会议审议通过，关联董事赵建华、孙先杰、吉治宇回避表决。
789.71万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等相关规定，无需提交股东大会审议。上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
经营范围：港口经营（凭许可证所列范围经营）；房屋建筑工程施工总承包；建筑装饰工程；港口与航道工程施工总承包；公路工程施工；机电安装工程施工总承包；市政公用工程施工总承包：铁路工程施工总承包；钢结构工程专业承包；地基与基础工程专业承包；送变电工程专业承包；电气工程、电力工程；房屋拆迁服务；为企业内部物业管理服务；建筑材料、五金交电、照明器材销售；预制构件生产销售；自有设备租赁；亮化工程、园林绿化工程的设计、施工；沉船、沉物打捞；普通货物仓储；道路普通货物运输。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
所有制改革后更名为南京港港务工程有限公司，注册资本 12,900万元，股权结构为南京港（集团）有限公司、江苏港航工程建设有限公司、江苏省港口集团有限公司分别占比 42.26%、35.26%、22.48%。
截至 2024年 12月 31日，港务工程公司总资产 7.38亿元，净资产 2.05亿元。2024年，港务工程公司实现营业收入 8.62亿元，净利润 2,819.24万元。
公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。工程项目控制价委托第三方编制，采购定价参照《建设工程工程量清单计价标准》，设备采购费根据市场询价和政府采购最高限价进行估算，设备安装费根据《工程造价定额标准》进行估算，合同价格按照初步设计概算签订，最终结算价格按照经第三方审计的按时结算价为准，交易价格公平公允，并签订相关交易协议，对相关价格及付款规定予以明确。
程内容。按批准的施工方案及进度计划进行施工。否则甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
向甲方支付 5000元/天的工期延误赔偿费。甲方可从应向乙方支付的任何金额中扣除此项赔偿费，此赔偿费的支付不能解除乙方应完成工程的责任或合同规定的其他责任。
①自合同签订后，甲方支付预付款至合同额的 20%（乙方需提供等额增值税发票）；完成一半工程量后支付至合同额的 50%；工程通过验收后14日内，付至合同金额的 80%；结算审核完成后 14日内付至结算价款的97%；剩余 3%作为工程质量保证金。本合同支付不低于合同总价 50%的短期银行承兑。自总体工程验收之日起两年内工程无质量问题，招标人无息退还质量保证金。
②乙方应在甲方支付费用前，依据甲方批准的金额，先行向甲方提供足额合法且符合税法规定的增值税专用发票（税率 9%），甲方在收到乙方提供的增值税专用发票后的 5个工作日内支付相应款项，否则甲方有权延迟支付相应费用而不被视为违约，亦无须承担任何违约责任。
修改。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述文件次序排列在先者为准。属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
程内容。按批准的施工方案及进度计划进行施工。否则甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
向甲方支付 5000元/天的工期延误赔偿费。甲方可从应向乙方支付的任何金额中扣除此项赔偿费，此赔偿费的支付不能解除乙方应完成工程的责任或合同规定的其他责任。
人民币（大写 叁佰伍拾肆万玖仟叁佰零柒元玖角贰分 ）(￥3549307.92元)，含 9% 增值税；
①自合同签订后，甲方支付预付款至合同额的 20%（乙方需提供等额增值税发票）；完成一半工程量后支付至合同额的 50%；工程通过验收后14日内，付至合同金额的 80%；结算审核完成后 14日内付至结算价款的97%；剩余 3%作为工程质量保证金。本合同支付不低于合同总价 50%的短期银行承兑。自总体工程验收之日起两年内工程无质量问题，招标人无息退还质量保证金。
②乙方应在甲方支付费用前，依据甲方批准的金额，先行向甲方提供足额合法且符合税法规定的增值税专用发票（税率 9%），甲方在收到乙方提供的增值税专用发票后的 5个工作日内支付相应款项，否则甲方有权延迟支付相应费用而不被视为违约，亦无须承担任何违约责任。
修改。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述文件次序排列在先者为准。属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
工程名称：南京港股份有限公司仪征港区工艺自动化改造项目配套北部罐区变电所改造合同
3. 合同价款:金额（大写）：贰佰伍拾肆万零肆佰捌拾陆元陆角壹分(￥2540486.61元)（含 9%增值税）。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述文件次序排列在先者为准。
公司 610-611码头改建工程配套管廊及道路修复项目、油港国际八台硫酸储罐及配套设备适装性改造项目土建施工标段、仪征港区原油工艺自动化工程北部罐区球罐配电改造项目的资金来源均为自筹资金。
港务工程公司施工资质齐全，并曾负责过公司610-611码头改建工程、办公区房屋及道路修缮改造工程、消防通道隐患整改工程等项目，对公司整体施工环境较为熟悉，满足公司项目需要，项目控制价委托第三方编制，关联交易定价按照公开、公平、公正的原则确定，有利于公司控制投资成本，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。
协议，是公司正常业务发展和生产经营所需，有其必要性和合理性，符合公司及股东的整体利益。本次交易定价按照公开、公平、公正的原则确定，交易价格公平公允，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
1. 《南京港股份有限公司第八届董事会 2025年第一次会议决议》； 2. 《南京港股份有限公司第八届监事会 2025年第一次会议决议》； 3.《南京港股份有限公司 2025年第一次独立董事专门会议审查意见》； 4. 项目采购相关文件及协议。